FI
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta
Kamux Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta on yhtiön suurimmista osakkeenomistajista tai suurimpien osakkeenomistajien nimeämistä jäsenistä koostuva toimielin, jonka tehtävänä on vuosittain valmistella ja esitellä varsinaiselle yhtiökokoukselle ja tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle ehdotukset hallituskokoonpanosta (jäsenten määrä ja henkilöt) sekä palkitsemisesta toimielinten palkitsemispolitiikan mukaisesti. Lisäksi nimitystoimikunnan tehtävänä on etsiä hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaita ja valmistella hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet. Jokainen yhtiön osakkeenomistaja voi tehdä myös oman ehdotuksensa suoraan yhtiökokoukselle osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) mukaisesti.
Nimitystoimikunta koostuu neljästä (4) jäsenestä, joista yhtiön kolme (3) suurinta osakkeenomistajaa ovat kukin oikeutettuja nimeämään yhden jäsenen. Nimitystoimikuntaan kuuluu lisäksi jäsenenä hallituksen puheenjohtaja. Yhtiö ei voi olla nimitystoimikunnan jäsen. Yhtiön operatiivisen johdon edustajat tai työntekijät eivät voi olla nimitystoimikunnan jäseniä henkilökohtaisesti, mutta osakkeenomistajana voivat nimetä jäsenen toimikuntaan.
Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä kolmella (3) osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän osakasluettelon mukaan varsinaista yhtiökokousta edeltävän elokuun 1. (ensimmäisenä) arkipäivänä.
Mikäli hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja haluaa käyttää nimeämisoikeuttaan, tulee tämän esittää luotettava selvitys omistamiensa osakkeiden lukumäärästä varsinaista yhtiökokousta edeltävän elokuun 1. (ensimmäisenä) arkipäivänä. Selvitys on esitettävä hallituksen puheenjohtajalle viimeistään elokuun 8. (kahdeksantena) arkipäivänä varsinaista yhtiökokousta edeltävänä vuonna.
Nimitystoimikunnan tehtävät
Nimitystoimikunnan tehtävänä on hallituksen monimuotoisuusperiaatteen mukaisesti:
- valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäsenten palkitsemisesta toimielinten palkitsemispolitiikan mukaisesti
- valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi yhtiöjärjestyksen mukaisesti
- valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäseniksi
- valmistella ja esitellä hallituksen järjestäytymiskokoukselle hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valintaa koskeva ehdotus
- etsiä hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaita
- valmistella hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano kaudella 2024–2025
Kamuxin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano toimikaudelle 2024–2025 määräytyi 1.8.2024 osakasluetteloon merkittyjen omistusten perusteella. Yhtiön 19.2.2025 julkistaman pörssitiedotteen mukaisesti nimitystoimikunnan puheenjohtajana kauden alusta toiminut Kamuxin perustaja Juha Kalliokoski on siirtynyt yhtiön palvelukseen operatiiviseksi johtajaksi (Chief Operating Officer, COO) ja johtoryhmän jäseneksi 1.3.2025 alkaen. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan sääntöjen mukaisesti yhtiön operatiivisen johdon edustajat tai työntekijät eivät voi olla nimitystoimikunnan jäseniä henkilökohtaisesti, mutta osakkeenomistajana voivat nimetä jäsenen toimikuntaan. Juha Kalliokoski ja Callardo Capital Oy ovat nimenneet osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan edustajakseen Pekka Pajamon, joka toimii Keskinäisen työeläkevakuutusyhtiö Varman talousjohtajana. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano säilyy muilta osin ennallaan. Kamuxin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano toimikaudella 2024-2025 on siten 10.3.2025 alkaen seuraava:
- Pekka Pajamo, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja, edustaen osakkeenomistajia Juha Kalliokoski ja Callardo Capital Oy
- Juha Takala, edustaen OP-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimia sijoitusrahastoja
- Matias Arola, edustaen Danske Investin hallinnoimia sijoitusrahastoja
- Terho Kalliokoski, Kamux Oyj:n hallituksen puheenjohtaja
