Kamux Oyj:n (”yhtiö”, ”Kamux”) osakkeenomistajien nimitystoimikunta on päivittänyt aiempia varsinaiselle yhtiökokoukselle 2025 tekemiään ehdotuksia, jotka julkistettiin 7.11.2024.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että aiemmin julkistettua hallituskokoonpanoa koskevaa ehdotusta täydennetään yhdellä uudella jäsenellä, mikä nostaa ehdotettavien hallituksen jäsenten lukumäärän kuudesta seitsemään. Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että varsinaisen yhtiökokouksen ajankohdan vuoksi hallituksen osakepalkkioiden maksuaikataulua pidennetään kahdesta viikosta kolmeen viikkoon ensimmäisen vuosineljänneksen tulosjulkistuksen jälkeen. Muilta osin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksia ei muuteta.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan päivitetyt ehdotukset 22.5.2025 pidettäväksi suunnitellulle varsinaiselle yhtiökokoukselle ovat kokonaisuudessaan seuraavat:

Hallituksen palkkiot
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiot ja valiokuntapalkkiot säilyvät nykyisellä tasolla. Ehdotetut vuosipalkkiot ovat siten seuraavat:

• Hallituksen puheenjohtaja 70 000 euroa
• Hallituksen jäsen 32 000 euroa
• Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 7 000 euroa
• Tarkastusvaliokunnan jäsen 3 500 euroa
• Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja 7 000 euroa
• Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen 3 500 euroa

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että hallituksen jäsenelle maksetaan 500 euron palkkio kultakin sellaiselta hallituksen tai valiokunnan kokoukselta, johon jäsen matkustaa oman asuinmaansa ulkopuolelle.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 40 prosenttia hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten vuosipalkkiosta maksetaan markkinoilta vallitsevaan markkinahintaan hankittavina Kamux Oyj:n osakkeina tai vaihtoehtoisesti käyttämällä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Omien osakkeiden luovutus tai osakkeiden hankinta suoraan hallituksen jäsenten lukuun tehdään kolmen (3) viikon kuluttua siitä, kun yhtiön osavuosikatsaus ajalta 1.1.2025–31.3.2025 on julkistettu. Loput vuosipalkkiosta maksetaan rahana, josta katetaan palkkiosta aiheutuvat verot. Yhtiö maksaa palkkio-osakkeiden hankintaan tai luovutukseen liittyvät transaktiokulut sekä varainsiirtoveron.

Valiokunnan palkkiot maksetaan rahana. Jos hallitus päättää perustaa uusia valiokuntia, uuden valiokunnan puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan yhtä suuri vuosipalkkio kuin muiden valiokuntien puheenjohtajalle ja jäsenille. Myös kokouspalkkiot maksetaan rahana. Matkakustannukset korvataan yhtiön matkustuskäytännön mukaisesti.

Hallituksen kokoonpano
Kamuxin varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaan asetettu osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää 22.5.2025 pidettäväksi suunnitellulle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan seitsemän (7) jäsentä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan uudelleen sen nykyisistä jäsenistä Juha Kalliokoski, Terho Kalliokoski, Maren Kroll, Kati Riikonen, Harri Sivula ja Jaana Viertola-Truini sekä uutena jäsenenä Aaron Heidari. Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Terho Kalliokoski valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja Harri Sivula valitaan uudelleen hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Aaron Heidari (s. 1981, Yhdysvaltain kansalainen), on Yhdistyneissä Arabiemiirikunnissa (”UAE”) toimivan Saray Capital -pääomasijoitusyhtiön sijoitusjohtaja (Chief Investment Officer) ja johtoryhmän jäsen. Heidari aloitti Saray Capitalin palveluksessa vuonna 2018. Ennen Saray Capitalia Heidari toimi analyytikkona Sancta Capital Groupissa UAE:ssa sekä useissa vastuullisissa ongelmaluottoihin, pääomasijoitukseen, rahoitukseen ja muutosjohtamiseen liittyvissä tehtävissä National Industries Groupissa (Kuwait) sekä siihen kuuluvassa Eagle Investmentissä. Heidari aloitti uransa järjestelmäinsinöörinä finanssiteknologiayritys Infogenesissä Yhdysvalloissa. Hän toimii tällä hetkellä Applied AI Companyn hallituksen jäsenenä UAE:ssa. Heidari on valmistunut valtiotieteiden kandidaatiksi University Of Californiasta pääaineenaan kansainväliset suhteet. Lisäksi hän on suorittanut sijoitusanalyysin ja portfoliohallinnan Chartered Financial Analyst (CFA) -tutkinnon 2016. Hän ei omista henkilökohtaisesti Kamux Oyj:n osakkeita.

Kaikki edellä mainitut ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Ehdotettujen henkilöiden oman sekä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tekemän arvion mukaan Juha Kalliokoski on riippuvainen sekä yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista, ja Aaron Heidari on riippuvainen merkittävästä osakkeenomistajasta. Muut ehdokkaat ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Kamux Oyj:n hallituksen jäsenenä vuodesta 2020 alkaen toiminut Antti Mäkelä on ilmoittanut, ettei ole enää käytettävissä hallituksen jäseneksi tulevalla toimikaudella. Yhtiö ja yhtiön osakkeenomistajien nimitystoimikunta haluavat kiittää Antti Mäkelää ansiokkaasta työstä yhtiön hyväksi hallituksen jäsenenä sekä tarkastusvaliokunnan ja henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenenä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa hallituksen jäsenten valintaa koskevaan ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena. Nimitystoimikunta on arvioinut ehdotettavaa kokoonpanoa hallituksen monimuotoisuuspolitiikan ja hallinnointikoodin vaatimusten näkökulmasta sekä kokonaisuutena että yksittäisten jäsenehdokkaiden osalta. Nimitystoimikunta katsoo, että hallituksen yksittäisten jäsenehdokkaiden toisiaan täydentävän erinomaisen osaamisen ja kokemuksen lisäksi myös ehdotettava hallitus kokonaisuutena täyttää sekä hallinnointikoodin että hallituksen monimuotoisuuspolitiikan vaatimukset.

Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy hänen valintaansa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano kaudella 2024–2025
Kamuxin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano toimikaudelle 2024–2025 määräytyi 1.8.2024 osakasluetteloon merkittyjen omistusten perusteella. Juha Kalliokosken siirryttyä yhtiön palvelukseen operatiiviseksi johtajaksi (Chief Operating Officer, COO) ja johtoryhmän jäseneksi maaliskuussa 2025, Kamuxin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano toimikaudella 2024–2025 on ollut seuraava:

• Pekka Pajamo, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja, edustaen osakkeenomistajia Juha Kalliokoski ja Callardo Capital Oy (10.3.2025 alkaen)
• Juha Takala, edustaen OP-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimia sijoitusrahastoja
• Matias Arola, edustaen Danske Investin hallinnoimia sijoitusrahastoja
• Terho Kalliokoski, Kamux Oyj:n hallituksen puheenjohtaja

Toimikunnan päätehtävä on ollut valmistella vuoden 2025 varsinaiselle yhtiökokoukselle esitys Kamux Oyj:n hallituksen jäsenistä ja heidän palkkioistaan. Hallituksen puheenjohtajana toimiva Terho Kalliokoski ei ole osallistunut hallituksen puheenjohtajavalintaa tai hallituksen palkkioita koskevien päätösehdotusten käsittelyyn.

Kamux Oyj

Lisätietoja:
Pekka Pajamo, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja

Yhteydenotot:
Katariina Hietaranta, johtaja, viestintä, vastuullisuus ja sijoittajasuhteet, puh. 010 420 8831
ir@kamux.com

Kamux on käytettyihin autoihin sekä niihin liittyviin palveluihin erikoistunut vähittäiskaupan ketju. Kamux yhdistää digitaalisen kaupankäynnin kattavaan myymäläverkostoon tarjotakseen asiakkailleen erinomaisen palvelukokemuksen ajasta tai paikasta riippumatta. Digitaalisten kanavien lisäksi yhtiöllä on yhteensä 68 myymälää Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa. Kamux aloitti toimintansa vuonna 2003 Hämeenlinnassa ja on perustamisensa jälkeen myynyt jo lähes 600 000 käytettyä autoa, joista 66 548 autoa vuonna 2024. Kamuxin liikevaihto oli 1 010 miljoonaa euroa vuonna 2024 ja yhtiön palveluksessa oli kokoaikaisiksi työntekijöiksi muutettuna keskimäärin 904 henkilöä. Kamux Suomelle on myönnetty Avainlippu-tunnus osoituksena Suomessa tuotetusta ja Suomessa työllistävästä palvelusta. Kamux Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja osoitteessa www.kamux.com