Kamux Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää seuraavat ehdotukset Kamuxin 2026 varsinaiselle yhtiökokoukselle. Yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 23.4.2026. Ehdotukset sisällytetään myöhemmin julkaistavaan yhtiökokouskutsuun.

Hallituksen kokoonpano
Kamuxin varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaan asetettu osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää 23.4.2026 pidettäväksi suunnitellulle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan kuusi (6) jäsentä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan uudelleen sen nykyisistä jäsenistä Aaron Heidari, Terho Kalliokoski, Maren Kroll, Kati Riikonen ja Jaana Viertola-Truini sekä uutena jäsenenä Teemu Kangas-Kärki. Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Terho Kalliokoski valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja Teemu Kangas-Kärki valitaan hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Teemu Kangas-Kärki (s. 1966, Suomen kansalainen), KTM, toimii tällä hetkellä hallitusammattilaisena. Kangas-Kärki toimi Nokian Renkaat Oyj:n talousjohtajana 2018–2023 ja sitä ennen Fiskars Oyj:n palveluksessa 2008–2018 toimien talousjohtajana, operatiivisena johtajana, toimitusjohtajan sijaisena ja liiketoiminta-alueen johtajana. Hän toimii tällä hetkellä Lassila & Tikanoja Oyj:n hallituksen jäsenenä ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana ja Marimekko Oyj:n hallituksen varapuheenjohtajana sekä tarkastus- ja palkitsemisvaliokuntien puheenjohtajana. Hän ei omista Kamux Oyj:n osakkeita.

Kaikki edellä mainitut ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Ehdotettujen henkilöiden oman sekä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tekemän arvion mukaan Aaron Heidari on riippuvainen yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta, ja muut ehdokkaat ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Kamux Oyj:n hallituksen jäsenenä vuodesta 2017 toiminut Hari Sivula on ilmoittanut, ettei ole enää käytettävissä hallituksen jäseneksi tulevalla toimikaudella. Yhtiö ja yhtiön osakkeenomistajien nimitystoimikunta haluavat kiittää Harri Sivulaa ansiokkaasta työstä yhtiön hyväksi.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa hallituksen jäsenten valintaa koskevaan ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena. Nimitystoimikunta on arvioinut ehdotettavaa kokoonpanoa hallituksen monimuotoisuuspolitiikan ja hallinnointikoodin vaatimusten näkökulmasta sekä kokonaisuutena että yksittäisten jäsenehdokkaiden osalta. Nimitystoimikunta katsoo, että hallituksen yksittäisten jäsenehdokkaiden toisiaan täydentävän osaamisen ja kokemuksen lisäksi myös ehdotettava hallitus kokonaisuutena täyttää sekä hallinnointikoodin että hallituksen monimuotoisuuspolitiikan vaatimukset.

Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy hänen valintaansa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen palkkiot
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiot ja valiokuntapalkkiot säilyvät nykyisellä tasolla. Ehdotetut vuosipalkkiot ovat siten seuraavat:

· Hallituksen puheenjohtaja 70 000 euroa
· Hallituksen jäsen 32 000 euroa
· Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 7 000 euroa
· Tarkastusvaliokunnan jäsen 3 500 euroa
· Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja 7 000 euroa
· Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen 3 500 euroa
 
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että hallituksen jäsenelle maksetaan 500 euron palkkio kultakin sellaiselta hallituksen tai valiokunnan kokoukselta, johon jäsen matkustaa oman asuinmaansa ulkopuolelle.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 40 prosenttia hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten vuosipalkkiosta maksetaan markkinoilta vallitsevaan markkinahintaan hankittavina Kamux Oyj:n osakkeina tai vaihtoehtoisesti käyttämällä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Omien osakkeiden luovutus tai osakkeiden hankinta suoraan hallituksen jäsenten lukuun tehdään kuukauden kuluessa siitä, kun yhtiön osavuosikatsaus ajalta 1.1.2026–31.3.2026 on julkistettu. Loput vuosipalkkiosta maksetaan rahana, josta katetaan palkkiosta aiheutuvat verot. Yhtiö maksaa palkkio-osakkeiden hankintaan tai luovutukseen liittyvät transaktiokulut sekä varainsiirtoveron.

Valiokunnan palkkiot maksetaan rahana. Jos hallitus päättää perustaa uusia valiokuntia, uuden valiokunnan puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan yhtä suuri vuosipalkkio kuin muiden valiokuntien puheenjohtajalle ja jäsenille. Myös kokouspalkkiot maksetaan rahana. Matkakustannukset korvataan yhtiön matkustuskäytännön mukaisesti.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano kaudella 2025–2026
Kamuxin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano toimikaudelle 2025–2026 määräytyi 1.8.2025 osakasluetteloon merkittyjen omistusten ja Saray Capital (DIFC) Limitedin esittämien omistustietojen perusteella. Kamuxin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano toimikaudella 2025–2026 on ollut seuraava:

· Pekka Pajamo, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja, edustaen osakkeenomistajia Juha Kalliokoski ja Callardo Capital Oy
· Aaron Heidari, edustaen Saray Capital (DIFC) Limitedin (Dubai, UAE) hallinnoimia sijoitusrahastoja
· Ville Kivipelto, edustaen Danske Investin hallinnoimia sijoitusrahastoja
· Terho Kalliokoski, Kamux Oyj:n hallituksen puheenjohtaja
 
Toimikunnan päätehtävä on ollut valmistella vuoden 2026 varsinaiselle yhtiökokoukselle esitys Kamux Oyj:n hallituksen jäsenistä ja heidän palkkioistaan. Hallituksen puheenjohtajana toimiva Terho Kalliokoski ja hallituksen jäsen Aaron Heidari eivät ole osallistuneet hallituksen puheenjohtajavalintaa tai hallituksen palkkioita koskevien päätösehdotusten käsittelyyn.
Kamux Oyj

Lisätietoja
Pekka Pajamo, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja

Yhteydenotot:
Katariina Hietaranta, johtaja, viestintä, vastuullisuus ja sijoittajasuhteet, puh. 010 420 8831
ir@kamux.fi
 
Kamux on käytettyihin autoihin sekä niihin liittyviin palveluihin erikoistunut vähittäiskaupan ketju. Kamux yhdistää digitaalisen kaupankäynnin kattavaan myymäläverkostoon tarjotakseen asiakkailleen erinomaisen palvelukokemuksen ajasta tai paikasta riippumatta. Digitaalisten kanavien lisäksi yhtiöllä on yhteensä 68 myymälää Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa. Kamux aloitti toimintansa vuonna 2003 Hämeenlinnassa ja on perustamisensa jälkeen myynyt jo lähes 600 000 käytettyä autoa, joista 66 548 autoa vuonna 2024. Kamuxin liikevaihto oli 1 010 miljoonaa euroa vuonna 2024 ja yhtiön palveluksessa oli kokoaikaisiksi työntekijöiksi muutettuna keskimäärin 904 henkilöä. Kamux Suomelle on myönnetty Avainlippu-tunnus osoituksena Suomessa tuotetusta ja Suomessa työllistävästä palvelusta. Kamux Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja osoitteessa www.kamux.com