FI
Yhtiökokous 2025
Tervetuloa Kamux Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 22.5.2025 kello 11.00 Clarion Hotel Aviapoliksessa, osoitteessa Karhumäentie 5, 01530 Vantaa. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan kello 10.00.
Kokouskielenä on suomi ja kokouksessa ei ole simultaanitulkkausta.
Kamuxin osakkeenomistajat voivat käyttää äänioikeuttaan myös äänestämällä ennakkoon. Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat perjantaina 2.5.2025 klo 10.00.
Ilmoittautuminen
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä maanantaina 12.5.2025 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.
Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa perjantaina 2.5.2025 kello 10.00. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään torstaina 15.5.2025 kello 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.
Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua seuraavilla tavoilla:
-
sähköisesti osoitteessa ir1.innovatics.fi/ir/fi/kamux/Agm/Registration/2025_1/Accept
Sähköisessä ilmoittautumisessa vaaditaan osakkeenomistajan tai hänen lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä vahva tunnistautuminen suomalaisilla, ruotsalaisilla tai tanskalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Mikäli osakkeenomistaja käyttää sähköistä Suomi.fi-valtuutta, ilmoittautuminen edellyttää valtuutetulta vahvaa sähköistä tunnistautumista, joka toimii suomalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.
-
sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi
Sähköpostitse ilmoittautuvan osakkeenomistajan tulee sisällyttää viestiin ilmoittautumislomake ja mahdollinen ennakkoäänestyslomake tai vastaavat tiedot.
-
kirjeitse postiosoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Kamux Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki
Kirjeitse ilmoittautuvan osakkeenomistajan tulee toimittaa ilmoittautumislomake ja mahdollinen ennakkoäänestyslomake tai vastaavat tiedot.
-
puhelimitse soittamalla numeroon 010 2818 909 maanantaista perjantaihin klo 9.00–12.00 ja 13.00–16.00
Puhelinilmoittautumisen yhteydessä ei voi ennakkoäänestää.
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot kuten osakkeenomistajan nimi, syntymäaika/y-tunnus, osoite, puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen syntymäaika sekä asiamiehen puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite. Osakkeenomistajien, asiamiesten ja/tai edustajien yhtiölle tai Innovatics Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Osakkeenomistajan tai hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.
Lisätietoja ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestämiseen liittyen on saatavissa puhelimitse yhtiökokouksen ilmoittautumisaikana Innovatics Oy:n puhelinnumerosta 010 2818 909, arkisin klo 9.00–12.00 ja kello 13.00–16.00.
Ennakkoäänestäminen
Osakkeenomistaja, jolla on suomalainen arvo-osuustili, voi äänestää ennakkoon 2.5.2025 kello 10.00 – 15.5.2025 kello 16.00 välisenä aikana tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta seuraavilla tavoilla:
-
sähköisesti osoitteessa ir1.innovatics.fi/ir/fi/kamux/Agm/Registration/2025_1/Accept
Sähköinen ennakkoäänestäminen edellyttää osakkeenomistajien tai näiden lakimääräisten edustajien tai asiamiesten vahvaa sähköistä tunnistamista joko suomalaisilla, ruotsalaisilla tai tanskalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Mikäli osakkeenomistaja käyttää Suomi.fi-valtuutta, ennakkoäänestäminen edellyttää myös valtuutetulta vahvaa sähköistä tunnistamista, joka toimii suomalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.
-
postitse tai sähköpostitse
Osakkeenomistaja voi toimittaa ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Kamux Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki, tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi.
Ennakkoäänten on oltava perillä ennakkoäänestyksen päättymisajankohtaan mennessä.
Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen toimittamalla ennakkoäänet postitse tai sähköpostitse Innovatics Oy:lle, äänten toimittaminen ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen edellyttäen, että osakkeenomistajan viesti sisältää ennakkoäänestyslomakkeella mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.
Ennakkoäänestämisen yhteydessä osakkeenomistajan tai asiamiehen on ilmoitettava pyydetyt henkilötiedot. Osakkeenomistajien, asiamiesten tai edustajien Kamuxille tai Innovatics Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.
Ennakkoon äänestäneen osakkeenomistajan ei ole mahdollista käyttää osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeutta tai oikeutta vaatia äänestystä, ellei hän itse tai asiamiehen välityksellä osallistu yhtiökokoukseen kokouspaikalla. Osakkeenomistaja voi muuttaa ennakkoon antamiaan ääniä ennakkoäänestysaikana sekä selata antamiaan ennakkoääniä myös yhtiökokouksen jälkeen. Osakkeenomistaja voi myös tulostaa itselleen vahvistuksen ennakkoon antamistaan äänistä.
Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan osalta ennakkoäänestys tapahtuu tilinhoitajan välityksellä. Tilinhoitaja voi äänestää ennakkoon edustamiensa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien puolesta näiden antamien äänestysohjeiden mukaisesti hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajille asetettuna ilmoittautumisaikana.
Ennakkoäänestyksen kohteena oleva päätösehdotus katsotaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa.
Tärkeitä päivämääriä
| Päivämäärä | Tapahtuma |
|
2.5.2025 klo 10.00 |
Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat |
|
12.5.2025 |
Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä |
|
15.5.2025 klo 16.00 |
Osakasluetteloon merkittyjen osakkeenomistajien ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys päättyvät |
|
19.5.2025 klo 10.00 |
Hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys päättyvät |
|
22.5.2025 klo 10.00 klo 11.00 |
Yhtiökokous Osallistujien vastaanottaminen alkaa Kokous avataan |
|
5.6.2025 |
Yhtiökokouksen pöytäkirja on viimeistään saatavilla |
Hallitus ehdottaa, että se valtuutetaan päättämään osingon lopullinen määrä sekä sen asiaankuluvat täsmäytys- ja maksupäivät.
